Agencias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que la dependencia detectó un fraude fiscal en el Infonavit por 5 mil millones de pesos a través de transferencias para la rescisión de contratos a una empresa.
Existe también un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para afecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de contrato a una empresa de nombre Telra», afirmó en conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos.
Así como envíos a Suiza y «desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares».
También resaltó transferencias a nivel local por 2.09 y 7.8 millones de pesos, «este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y cumplimiento de las leyes».
