Identificaron mil 324 millones en transferencias internacionales, tanto a nombre de Guillermo Álvarez como de la Cooperativa Cruz Azul
MVS Noticias
Continúan bloqueadas las cuentas del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas y las de su hermano, José Alfredo Álvarez.
Así lo dio a conocer en entrevista radiofónica el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien detalló que los Tribunales Federales no les han notificado la instrucción de descongelar las cuentas.
Indicó que hay cuentas que opera Guillermo Álvarez y otras que son de la Cooperativa Cruz Azul, en la que él es apoderado y representante legal.
El titular de la UIF dijo que identificaron una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos, así como mil 324 millones en transferencias internacionales, tanto a nombre de “Billy” Álvarez como de la Cooperativa.
